3 factores críticos que están convirtiendo a las cadenas de suministro desorganizadas en víctimas de fraude

Las interrupciones masivas —desde los aranceles del 145% a las importaciones chinas y el 25% a las autopartes de México y Canadá, hasta los apagones tecnológicos como el de AWS— han creado un escenario ideal para el crimen organizado. Baptiste Collot, CEO y cofundador de Trustpair, advirtió en una entrevista con Supply Chain 24/7 que la presión por encontrar nuevos proveedores obliga a los equipos de Procurement a actuar con una velocidad que a menudo sacrifica la seguridad. Los estafadores monitorean estos cambios estratégicos y aprovechan la urgencia operativa para suplantar a proveedores legítimos en las nuevas regiones de abastecimiento, eludiendo los procesos de verificación tradicionales que se comprimen o ignoran ante la crisis.

La vulnerabilidad se agrava por tres factores críticos que convergen durante estos pivotes logísticos. Primero, las empresas operan en geografías y sistemas bancarios desconocidos —como en los casos de nearshoring hacia México o el sudeste asiático—, donde los procesos manuales son ineficaces para validar credenciales. Segundo, los recortes de personal y la rotación eliminan el conocimiento institucional necesario para detectar anomalías, dejando a equipos inexpertos a cargo de validaciones complejas. Finalmente, la presión operativa profundiza los silos entre los departamentos de compras, cuentas por pagar y tesorería, impidiendo una visión unificada del riesgo justo cuando los delincuentes utilizan inteligencia artificial para escalar y personalizar sus ataques.

La dependencia exclusiva de controles manuales genera una falsa sensación de seguridad que ya no es viable en el entorno actual. La resiliencia operativa exige infraestructuras de verificación automatizadas y redundantes que funcionen incluso cuando los sistemas críticos fallan. La solución no radica en añadir más burocracia humana a procesos ya saturados, sino en implementar validaciones sistemáticas de cuentas bancarias que puedan igualar la velocidad y sofisticación técnica de los intentos de fraude modernos.

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